Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис Carlos-Exchange.com использует сервис GetBlock.

1.2 Обменный пункт не принимает криптовалюту если уровень риска источника Dark Market, Mixer, Sanctions, Gambling более 8 процентов в общей массе, так же мы не принимаем Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 1 процента в общей массе, даже если общий уровень риска ниже в общей массе.

1.3 Возврат криптовалюты высоким риском производится только на кошелек с которого осуществлялся перевод.

1.4 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения легализации

1.5 Возврат средств и исполнение финансовых обязательств по заявкам, с высокорискованными транзакциями выполняется в течение 48 часов с момента получения всех запрошенных документов, (при условии, что биржа согласна на возврат средств отправителю, без заморозки платежа на тот срок, который будет озвучен биржой) фото/видео информации (при отсутствии дополнительных запросов биржи) согласно запроса ОП за вычетом комиссии ОП за совокупные издержки/затраты, понесенные обменным пунктом в результате действий пользователя, вне зависимости от наличия умысла с его стороны.

1.6 Обменный пункт удерживает комиссию в размере 5% от суммы поступления и комиссию за обработку транзакции при возврате денежных средств (но не более 100$).

1.7 Обменный пункт может потребовать прохождение полной верификации клиента.

1.8 Перечень необходимых документов и материалов для верификации определяется индивидуально для каждого случая.

1.9 Биржа может приостановить платеж и заморозить транзакции на срок, который будет озвучен ей же (биржей), в таком случаи клиент будет вынужден предоставить полный список запрашиваемых документов и ждать полный срок, который будет озвучен биржой.

В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.

AML / CTF & KYC и правила обработки высокорисковых заявок